الكويت تغرّم شبكة غسل أموال بأكثر من 400 مليون دينار
عنوان – الكويت – غرفة الأخبار :
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت أحكامًا مشددة بحق شبكة متورطة في غسل الأموال، ضمت مواطنين كويتيين ووافدين وعددًا من الشركات، بعد إدانتهم باستخدام مطاعم وشركات تاكسي ومحال صرافة كواجهات لإخفاء مصادر أموال غير مشروعة وتمريرها إلى خارج البلاد.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين الرئيسيين لمدة 10 سنوات، مع فرض غرامات مالية تجاوزت 281.8 مليون دينار كويتي، إضافة إلى تغريم الشركات والكيانات التجارية المتورطة بما يزيد على 140.9 مليون دينار، ليصل إجمالي الغرامات إلى أكثر من 400 مليون دينار كويتي، فيما برأت عددًا من المتهمين لعدم كفاية الأدلة.
وأوضحت التحقيقات أن الشبكة كانت تجمع مبالغ نقدية كبيرة وتودعها في حسابات شركات ومؤسسات تجارية بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، قبل تحويل جزء كبير منها إلى خارج الكويت .
وفي قضية أخرى مرتبطة، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مواطن كويتي ووافدين اثنين بعد إدانتهم بإدارة شبكة لغسل نحو 7 ملايين دينار كويتي عبر نظام «الحوالة البديلة» غير النظامي، مع فرض غرامات إضافية تجاوزت 22.3 مليون دينار.
وتؤكد هذه الأحكام النهج الحازم الذي تتبعه السلطات الكويتية في مكافحة جرائم غسل الأموال والتصدي لأي ممارسات تهدد أمن واستقرار الاقتصاد الوطني .
